本次會議沒有否決或修改提案的情況
 
　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　民豐特種紙股份有限公司2005年度股東大會于2006年3月30日在公司辦公大樓會議室召開。出席會議的股東及授權(quán)代表共8人，代表股份174355000股，占公司股份總數(shù)263400000股的66.19%，其中非流通股股東及授權(quán)代表共7人，代表股份174006000股，占公司非流通股份總數(shù)175000000股的99.43%，占公司股份總數(shù)263400000股的66.06%，流通股股東及授權(quán)代表1人參加，代表股份349000股，占公司流通股份總數(shù)88400000股的0.39%，占公司股份總數(shù)263400000股的0.13%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會由董事長呂士林先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2005年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　2、審議通過了《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　3、審議通過了《2005年度公司財務(wù)決算報告》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　4、審議通過了《2005年度利潤分配方案》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　5、審議通過了公司《2005年年度報告》及其摘要；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　6、審議通過了《關(guān)于本公司與中寶科控投資股份有限公司續(xù)簽相互擔(dān)保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的議案》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　7、審議通過了《關(guān)于本公司與浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司續(xù)簽相互擔(dān)保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的議案》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　8、審議通過了《關(guān)于本公司與浙江加西貝拉壓縮機有限公司續(xù)簽相互擔(dān)保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的議案》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　9、審議通過了《關(guān)于2005年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及2006年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　10、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司為本公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：174355000股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　三、律師見證情況

　　上海市恒泰律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會有關(guān)事項進(jìn)行了核查和驗證，認(rèn)為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司

　　2006年3月30日